| PEMBERITAHUAN RUPS LPT TAHUN 2022 KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM |
| Tanggal 30 Mei 2023 |
|
| Sesuai ketentuan Anggaran Dasar PT PLN Indonesia Power pasal 21 ayat 3 Bersama ini kami mengundang Bapak dan Ibu Pemegang Saham untuk hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Laporan Tahunan dan Perhitungan Tahunan Perseroan (LPT) Tahun Buku 2023, yang akan dilaksanakan pada: |
| Hari, Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023 |
| W a k t u : Pukul 08.00 WIB s.d. 10.00 WIB |
Tempat : Ruang Auditorium PT PLN (Persero) lantai 3
Jalan Trunojoyo Blok M-I No.135 Blok M Jakarta Selatan |
Agenda :
1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022 serta Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab Sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas Tindakan Pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022;
|
2. Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022;
3. Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi Tahun Buku 2023 bagi Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus Karyawan Tahun Buku 2022; dan
4. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2023.
|
| Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. |
|
| Jakarta, 30 Mei 2023 |
Direktur Utama
Tata Tertib RUPS LPT Tahun Buku 2023
|
|
RINGKASAN RISALAH RUPS LPT TAHUN BUKU TAHUN 2022
PT PLN INDONESIA POWER |
| Hari, Tanggal : Selasa, 13 Juni 2023 |
Waktu : 08.00 s.d. 10.00 WIB
|
Tempat : Ruang Auditorium PT PLN (Persero) lantai 3
Jalan Trunojoyo Blok M-I No.135 Blok M Jakarta Selatan |
Peserta : Kuasa Pemegang Saham, Dewan Komisaris & Direksi
NO | AGENDA | KEPUTUSAN | 1. | Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan
Perseroan Tahun Buku 2022 dan Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan
Komisaris selama Tahun Buku 2022 | - RUPS menyetujui dan menerima
Laporan Tahunan mengenai Keadaan dan Jalannya Perseroan selama Tahun Buku
2022 yang terdiri atas Laporan Keuangan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan
Kepatuhan.
- RUPS menyetujui dan menerima
Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2022.
- RUPS mengesahkan Laporan
Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 yang memuat Laporan Posisi Keuangan
Konsolidasian, Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian, Laporan Arus Kas
Konsolidasian dan Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian beserta
penjelasannya.
- RUPS memberikan pembebasan
sepenuhnya (Volledig Acquit Et De Charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris
Perseroan atas pengurusan dan pengawasan sesuai dengan tanggung jawab dan
tindakan dalam bidang masing-masing yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2022,
sepanjang tindakan-tindakan tersebut tidak bertentangan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku serta termuat dalam Laporan Keuangan yang
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan. Pengesahan dan pembebasan tanggung jawab tersebut tidak
melepaskan tanggung jawab hukum terhadap Direksi dan/atau Dewan Komisaris
apabila Laporan yang diungkapkan tersebut terbukti melanggar ketentuan dan
prosedur hukum yang berlaku dan/atau ternyata dikemudian hari terbukti adanya
tindakan yang menyimpang dan/atau merugikan Perseroan.
| 2. | Penetapan Penggunaan Laba Bersih Tahun Buku 2022 | RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas
untuk menetapkan Penggunaan Laba Bersih
Tahun Buku 2022. | 3. | Persetujuan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi
Tahun Buku 2023 Bagi Direksi dan Dewan Komisaris, serta Bonus Karyawan Tahun
Buku 2022 | RUPS memberi Kuasa kepada Pemegang Saham mayoritas
untuk menetapkan Tantiem Tahun Buku 2022 dan Remunerasi Tahun Buku 2023 bagi
Direksi dan Dewan Komisaris serta Bonus bagi karyawan untuk Tahun Buku 2022. | 4. | Penunjukan Akuntan Publik untuk Mengaudit
Perhitungan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2022 | RUPS memberi kuasa kepada pemegang saham mayoritas
untuk menetapkan penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai auditor yang akan
mengaudit Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Evaluasi Kinerja dan Laporan
Kepatuhan untuk Tahun Buku 2022. | Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat pada
tanggal 13 Juni 2023. |
|